ガバナンス活動

取締役一覧表及び選任理由

丹下 大

役職名

代表取締役社長

所屬委員會

指名委員會、コンプライアンス委員會

在任期間

2005年9月～

擔當及び重要な兼職の狀況

• SHIFT Global Pte Ltd Director

選任基準

創業者として、當社創業経営者であり、企業経営における幅広い見識と豊かな経験を有し、卓越したリーダーシップを発揮していることから、當社グループの持続的な企業価値向上を実現するために必要不可欠であると判斷し、取締役として選任いたしました。

専門性／期待役割

企業経営、営業?マーケティング、サービス?技術、人材戦略、M&A?PMI、財務?會計?IR、ESG?ダイバーシティ

佐々木 道夫

役職名

取締役副社長

所屬委員會

コンプライアンス委員會

在任期間

2020年11月～

擔當及び重要な兼職の狀況

• 株式會社瑞光 社外取締役
• 東京エレクトロン 社外取締役

選任基準

株式會社キーエンスの代表取締役社長を務めた経験をもとに、當社の社外取締役として、當社の営業組織の強化にも大きく貢獻した実績があり、當社グループが、売上高1,000億円達成に向け、高付加価値を生みさらなる成長を実現するために同氏の知見が必要であると判斷し、取締役として選任いたしました。

専門性／期待役割

企業経営、営業?マーケティング、サービス?技術、M&A?PMI、コーポレートガバナンス、ESG?ダイバーシティ

服部 太一

役職名

取締役 兼 CFO

所屬委員會

指名委員會、コンプライアンス委員會

在任期間

2021年11月～

擔當及び重要な兼職の狀況

• 株式會社分析屋 監査役
• 株式會社CLUTCH 監査役
• 株式會社ナディア 監査役
• 株式會社デケム 監査役
• 株式會社SHIFTグロース?キャピタル 代表取締役

　　　　　　　　　　　　

選任基準

グローバル企業においてCFOを務めた経験をもとに、財務會計を中心として経営管理に関する豊富な経験と広い見識を有しており、今後の當社グループの経営管理領域の強化に向けて同氏の知見が必要であると判斷し、取締役として選任しております。

専門性／期待役割

企業経営、M&A?PMI、財務?會計?IR、コーポレートガバナンス、ESG?ダイバーシティ

小林 元也

役職名

取締役

所屬委員會

コンプライアンス委員會

在任期間

2014年11月～

擔當及び重要な兼職の狀況

• 株式會社SHIFT PLUS 取締役
• ALH株式會社 取締役
• 株式會社メソドロジック 取締役
• SHIFT ASIA CO., LTD. 取締役
• 株式會社分析屋 取締役
• 株式會社さうなし 取締役
• VISH株式會社 取締役

選任基準

當社創業メンバーの一人であり、當社の基幹事業であるソフトウェアテスト事業を立ち上げ、サービスの確立と當社グループの発展を牽引してまいりました。同氏は、當社グループ複數社の取締役を務める等、當社グループの事業及び組織を熟知していることから、今後の當社グループの成長に必要な知識と経験を有していると判斷し、取締役として選任いたしました。

専門性／期待役割

事業戦略

村上 誠典

役職名

社外取締役

所屬委員會

–

在任期間

2020年11月～

擔當及び重要な兼職の狀況

• シニフィアン株式會社　代表取締役
• ベルフェイス株式會社　社外取締役
• 株式會社Bittar 社外取締役
• 株式會社haocomono 社外取締役
• 株式會社SmartHR 社外取締役
• 株式會社サイカ 社外取締役

選任基準

資本市場との対話、ガバナンスおよびESGに関する豊富な経験と広い見識を有しており、社外取締役として當社を監督いただくことで、今後當社グループがさらなる成長を加速させるために必要な資本市場との対話力の強化とガバナンス強化推進を期待できるものと判斷し、社外取締役として選任いたしました。

専門性／期待役割

企業経営、M&A?PMI、財務?會計?IR、コーポレートガバナンス、ESG?ダイバーシティ

元谷 芙美子

役職名

社外取締役

所屬委員會

–

在任期間

2020年11月～

擔當及び重要な兼職の狀況

• アパ株式會社　取締
• アパホテル株式會社　代表取締役社長
• アパホールディングス株式會社 取締役
• 株式會社ティーケーピー　社外取締役

選任基準

経営者としてアパホテルおよびアパグループを日本最大級のホテルチェーングループに成長させた実績があり、企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有していることから、成長を続ける當社の経営全般を監督いただくことで當社の経営體制がさらに強化できると判斷し、社外取締役として選任いたしました。

専門性／期待役割

企業経営、営業?マーケティング、人材戦略、ESG?ダイバーシティ

新井 優介

役職名

社外取締役 監査等委員

所屬委員會

監査等委員會、指名委員會、コンプライアンス委員會

在任期間

2021年11月～

擔當及び重要な兼職の狀況

–

選任基準

社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で法人の経営に関與したことはありませんが、公認會計士として企業會計に関する高度な専門的知識と豊富な経験を有していることから、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判斷し、監査等委員である社外取締役として選任しております。

専門性／期待役割

財務?會計?IR、コーポレートガバナンス

知識 賢治

役職名

社外取締役、監査等委員

所屬委員會

監査等委員會、指名委員會

在任期間

2018年11月～

擔當及び重要な兼職の狀況

• 石井食品株式會社 社外取締役
• 株式會社ソラスト 社外取締役
• 株式會社オンワードホールディングス 取締役副社長

選任基準

當社の健全な成長に必要なガバナンス體制や人事制度について深い知見をお持ちであることから、監査等委員會のメンバーとして選任しております。

専門性／期待役割

企業経営、人材戦略、コーポレートガバナンス、ESG?ダイバーシティ

中垣 徹二郎

役職名

社外取締役　監査等委員

所屬委員會

監査等委員、指名委員會

在任期間

2020年11月～

擔當及び重要な兼職の狀況

• Draper Nexus Venture Partners, LLC Managing Director
• Draper Nexus Venture PartnersⅡ, LLC Managing Director
• DNX VENTURE PARTNERS Ⅲ, LP Partner
• DJパートナーズ株式會社 代表取締役
• 株式會社trippiece 社外取締役
• 株式會社TOKYO BASE 社外取締役
• 株式會社イノーバ 社外取締役
• 株式會社UNCOVER TRUTH 社外取締役
• 株式會社favy 社外取締役
• 株式會社CultureStudioTokyo 社外取締役

選任基準

シリコンバレーに拠點を置くベンチャーキャピタルのManaging Partnerで、數多くのIT企業への出資と経営指導を通じて培った豊富な経験と幅広い見識を有しており、今後當社が、國內外において成長していくにあたり、重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていくことを期待できるものと考えたため選任しております。

専門性／期待役割

企業経営、営業?マーケティング、M&A?PMI、財務?會計?IR

※中垣徹二郎社外取締役は、2014年11月より當社社外取締役として在籍。2020年11月より社外取締役　監査等委員として就任。

SHIFTの主な委員會活動

監査等委員會

機動力を擔保しながらも監査の実効性を高めるために、監査等委員會設置會社を採用しています。監査等委員會では、SHIFTのガバナンス及び內部統制狀況について確認しています。

開催回數

年間12回

所屬委員

• 新井 優介（委員長）
• 知識 賢治
• 中垣 徹二郎

討議內容

• 各監査等委員の活動報告
• 取締役?執行役員等との意見交換
• ガバナンス?コンプライアンスに対する経営陣の姿勢?施策への評価

指名委員會

指名委員會においては、社外取締役候補の選任可否について検討しています。

開催回數

年間1回

所屬委員

• 新井 優介（委員長）
• 丹下 大
• 服部 太一
• 知識 賢治
• 中垣 徹二郎

討議內容

• 取締役會の公正についての議論および諮問
• 社外役員候補者の適正性評価および取締役會への諮問

コンプライアンス委員會

法令遵守はもちろん、セキュリティ事故の防止やハラスメントの防止などを含む、さまざまな事業リスクについて検討しております。

開催回數

年間4回

所屬委員

• 丹下 大（委員長）
• 佐々木 道夫
• 小林 元也
• 服部 太一
• 新井 優介

討議內容

• 社內でのコンプライアンス遵守および違反狀況の確認
• コンプライアンス遵守のための施策についての検討、議論、実行

執行役員會

取締役會での討議內容を網羅的で、より有意義なものにするため、取り上げるべき議題についての審議を実施しています。

開催回數

取締役會開催前に実施

所屬委員

• 菅原 要介
• 細田 俊明
• 真岡 佑介
• 木村 剛
• 山路 亜紀

討議內容

• 取締役會で取り上げるべき議題についての審議（事業、新型コロナウイルス対策、ESG、DX、ガバナンス、PMI、IR、財務、人材等）